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La responsabilidad penal de los funcionarios del sector finaciero por el lavado de activos: especial referencial al delito de omisión de control

  • Año de edición 2014
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La investigación se centra en el estudio del delito de omisión de control tipificado en el artículo 325 del Código Penal colombiano comentando sus orígenes, sus modificaciones, su estructura y eficacia, para concluir con una demoledora crítica que conduce al autor a proponer su eliminación, por tratarse de un comportamiento propio del injusto de lavado de activos. A partir de esta consideración, se realiza un detallado estudio de los deberes a cargo de los accionistas, directores, administradores y funcionarios del sector bancario para la detección y prevención del lavado de activos y las consecuencias penales cuando estas obligaciones no se cumplen a cabalidad.

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La investigación se centra en el estudio del delito de omisión de control tipificado en el artículo 325 del Código Penal colombiano comentando sus orígenes, sus modificaciones, su estructura y eficacia, para concluir con una demoledora crítica que conduce al autor a proponer su eliminación, por tratarse de un comportamiento propio del injusto de lavado de activos. A partir de esta consideración, se realiza un detallado estudio de los deberes a cargo de los accionistas, directores, administradores y funcionarios del sector bancario para la detección y prevención del lavado de activos y las consecuencias penales cuando estas obligaciones no se cumplen a cabalidad.
  • Formato
    Impreso
  • Estado
    Nuevo
  • Isbn
    978-958-772-206-2
  • Peso
    0.39 kg.
  • Tamaño
    14 x 21 cm.
  • Número de páginas
    348
  • Año de edición
    2014
  • Edición
    1
  • Encuadernación
    Rústica
  • Referencia
    UEX13768
  • Colección
  • Código de barras
    9789587722062